东南亚防骗指南

越南重拳整治金融违法累计清理1.54亿账户 拦截异常交易1.5万亿越盾国家银行近日宣布完成全国范围内1.54亿个银行账户的系统性清理工作，约30万名涉嫌参与诈骗等违法违规交易的客户被警示并暂停业务，涉及总金额达1.5万亿越盾。这是越南金融系统近年来最大规模的一次账户清理行动。在反洗钱与数据治理方面，越南央行联合公安部完成了对1.54亿个账户及3600万份客户档案的全面清理。目前全国已有57家银行和...