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🇻🇳 越南大事件
越南重拳整治金融违法累计清理1.54亿账户 拦截异常交易1.5万亿越盾国家银行近日宣布完成全国范围内1.54亿个银行账户的系统性清理工作，约30万名涉嫌参与诈骗等违法违规交易的客户被警示并暂停业务，涉及总金额达1.5万亿越盾。这是越南金融系统近年来最大规模的一次账户清理行动。在反洗钱与数据治理方面，越南央行联合公安部完成了对1.54亿个账户及3600万份客户档案的全面清理。目前全国已有57家银行和...
📰 新闻报道
东南亚诈骗集团瞄准马来西亚 2000大马人自愿当猪仔#行业新闻：随着东南亚各国持续扫荡诈骗园区，大马国际人道主义组织警告，马来西亚可能成为下一个诈骗基地。该组织华社公关主任胡杰良指出，当缅甸、柬埔寨等地的诈骗园区被瓦解后，相关人员极可能回流马来西亚重新设立基地。据估计，目前有超过2000名大马人自愿留在海外从事诈骗活动，其中部分甚至是本地通缉犯。胡杰良透露，大马境内现存诈骗据点可能超过30处，涉及...
