🇻🇳 越南大事件
📅 1天前
越南重拳整治金融违法累计清理1.54亿账户 拦截异常交易1.5万亿越盾
国家银行近日宣布完成全国范围内1.54亿个银行账户的系统性清理工作，约30万名涉嫌参与诈骗等违法违规交易的客户被警示并暂停业务，涉及总金额达1.5万亿越盾。这是越南金融系统近年来最大规模的一次账户清理行动。
在反洗钱与数据治理方面，越南央行联合公安部完成了对1.54亿个账户及3600万份客户档案的全面清理。目前全国已有57家银行和39家支付中介机构在移动银行系统中集成生物识别身份验证功能，已完成近1.3亿个个人客户档案的生物识别核验。
通过这次大规模清理，越南个人客户因诈骗造成的资金损失数量较2024年同期下降59%。央行还识别出约60万个可疑账户，成功拦截约1.5万亿越盾的异常交易。同时，央行正在制定加密资产服务提供商的反洗钱指引，以应对新型金融风险。
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