美国财政部制裁东南亚网络诈骗集团，佘智江等被列入制裁名单
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月8日对东南亚网络诈骗中心实施制裁，这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力，从美国人手中窃取超百亿美元。制裁针对缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷的9个诈骗中心及柬埔寨西哈努克市等地的10个实体和个人，包括原籍中国、现为柬埔寨公民的商人佘智江等人。
缅甸水沟谷诈骗中心
缅甸水沟谷的诈骗中心受克伦民族军（KNA）庇护。佘智江与KNA领导人苏奇督在泰国边境的莫伊河畔建立亚太新城，将小村庄变为集赌博、贩毒、卖淫和网络诈骗的犯罪园区，目标为全球受害者，尤其是美国人。诈骗分子以虚假投资为诱饵，强迫受害者从事诈骗，违者可能遭殴打、监禁或被迫卖淫，需支付赎金获释。佘智江，1982年出生于中国湖南，是亚太新城创始人，拥有缅甸和柬埔寨国籍，2022年在泰国被捕，中国正寻求引渡。亚太国际控股集团等相关实体也被制裁。
柬埔寨诈骗园区
制裁还涉及柬埔寨西哈努克市的多个“赌场转型犯罪园区”，包括TC资本有限公司、凯博酒店集团及凯博投资有限公司。TC资本拥有金太阳天空赌场酒店，从事虚拟货币诈骗，部分实施者为人口贩运受害者。其创始人董勒成，原中国云南省政协委员，因洗钱和非法赌博被定罪，现投资诈骗相关房地产。凯博酒店创始人徐爱民，原籍广州，因非法网络赌博在中国被判刑10年，香港因洗钱通缉他，其利用柬埔寨政界关系逃避监管。
柬埔寨巴域城的恒合巴域城房地产有限公司及菩萨省的MDS恒合投资公司也被制裁，前者涉及强迫劳动和虚拟货币诈骗，后者开发大型诈骗园区。恒合巴域城董事陈艾伦和苏良生，均原籍福建、现为柬埔寨公民，也被列入制裁名单。
制裁影响
被列入“特别指定国民”（SDN）名单的个人和实体，其在美资产将被冻结，美国人员禁止与其交易。财政部副部长赫尔利表示，2024年美国人因东南亚诈骗损失超100亿美元，财政部将持续打击跨国金融犯罪，保护美国民众。
