东南亚防骗指南

美国财政部外国的资产管制办公室（OFAC）对东南亚19个网络诈骗园区实施制裁，包括缅甸克伦邦米瓦迪镇水沟谷的9个园区及柬埔寨施亚努市等地的10个园区，指控这些诈骗中心利用强迫劳动、暴力及人口贩卖，从美国人手中骗取超过百亿美元。被制裁的中国商人包括佘智江、董勒成和徐爱民及其关联公司。

佘智江（1982年出生，湖南人，拥有缅甸和柬埔寨国籍）是水沟谷亚太新城诈骗园区的创始人及最大股东，与克伦民族军（KNA）领袖苏奇图合作，长期使用化名佘伦凯经营诈骗帝国。亚太新城以虚拟货币投资为名，诱骗全球受害者，强迫其从事网络诈骗，受害者若未完成任务会遭监禁、殴打甚至被迫卖淫，需支付赎金才能获释。佘智江还被指是KK园区幕后金主，2022年在泰国被捕，拒绝引渡至中国，目前在泰国监狱中，称遭受非人道待遇。

董勒成（出生于云南，曾任云南省政协委员）在柬埔寨施亚努市经营TC资本有限公司，涉及诈骗、人口贩卖及色情行业。2019年他以51亿美元资产名列中国财富榜百名，被称为“民族之光”，但美国财政部指其通过边境交易掩盖全球性诈骗及人口贩卖罪行，2018年在中国因洗钱被定罪。

徐爱民在柬埔寨经营“凯博”酒店及凯博投资有限公司，涉及线上博弈、诈骗及房地产开发，曾获柬埔寨“勋爵”头衔。他因经营赌博集团被中国判刑10年，2013年被国际刑警组织发出红色通缉令，涉嫌通过香港汇丰银行账户洗钱。

美国财政部将上述人员及相关实体列入“特别指定国民清单”（SDN），冻结其在美国资产、禁止交易并限制其进入美国金融系统，旨在打击跨境诈骗及人口贩卖网络。