东南亚防骗指南

泰国成立特别工作组彻查“太子集团” 柬埔寨华商陈志涉巨额洗钱被全球通缉

泰国总理阿努廷已下令成立特别工作组，全面调查涉嫌跨国诈骗与洗钱的“太子集团（Prince Group）”网络。政府官员透露，相关会议即将召开，以协调多国执法合作。

此前，美国司法部宣布查封价值逾150亿美元（约5,000亿泰铢）的比特币资产，疑与“太子集团”创办人陈志（Chen Zhi，英文名Vincent）有关。陈志为英柬双重国籍华裔，被指控参与“电信诈骗共谋”和“洗钱共谋”。

泰国司法部长指出，调查显示“太子集团”旗下网站声称在曼谷、金边及伦敦均设有办公室，并以“太子国际（Prince International Company）”名义涉足房地产、酒店、别墅及私人岛屿等项目，宣称资产规模逾300万平方米，引发国际高度关注。