东南亚防骗指南

#泰国新闻 ：曼谷破获特大中国呼叫中心洗钱团伙，缴获270万铢金条！

近日，泰国曼谷大都会警察局破获一起由中国呼叫中心团伙主导的跨国洗钱案。警方在行动中逮捕多名嫌疑人，并缴获价值约270万泰铢的金条及多辆车辆等证据。

该团伙通过招募“钱骡”账户接收诈骗资金，并购买黄金进行洗钱。部分成员负责将“骡子账户”持有人运送至柬埔寨。警方在曼谷一家金店当场抓获3名正在进行黄金交易的泰籍嫌疑人，随后顺藤摸瓜逮捕1名在现场监视的中国籍男子。

据悉，该团伙在泰国涉及至少95起诈骗案件，总损失超过1000万泰铢。目前四人已被控合谋欺诈、输入虚假计算机数据及洗钱等罪名，案件仍在进一步调查中。