5名“海外盘”盘总在米国被抓，向受害者支付高达2686万美元赔偿金......
据美国司法部网站消息，9月8日，美国加州拉普恩特市39岁男子何胜胜因参与一起跨国数字资产投资诈骗案，被联邦法院判处51个月监禁，并被责令向受害者支付2686万7242.44美元的赔偿金。
该诈骗活动以柬埔寨诈骗中心为据点，借助多种平台接触美国受害者，用虚假投资承诺骗取信任，进而窃取资金。
根据庭审文件显示：
1.何胜胜和索马里巴创建了一家名为 Axis Digital的公司，苏景良担任董事，俗称“壳公司”。
2.张一成与约瑟夫·黄负责注册新公司、开设洗钱的美国银行账户；中国籍张鲁负责管理一个美国本土的洗钱网络；
2.他们组成的国际犯罪网络通过社交媒体、电话及网络交友平台直接接触美国受害者，获取信任后推销虚假的数字资产投资项目；
3.团伙伪称投资收益可观，超过3690万美元的受害者资金从美国银行账户被转至巴哈马德尔泰克银行一家公司账户，而该账户是以何胜胜的Axis Digital 公司名义开设；
4.随后资金被兑换为稳定币（USDT）；
5.稳定币USDT转至由柬埔寨同伙控制的数字钱包；
6.最后通过柬埔寨西港等地的诈骗中心流向幕后主使。
认罪情况：
1.目前，已有8名同案被告认罪，包括中国及双重国籍人士李达仁和张鲁，罪名为共谋洗钱。
2.何胜胜和索马里巴作为Axis Digital公司创办人，以及中国籍涉案人苏景良分别认罪，涉及未经许可经营资金传输业务。该案由美国特勤局全球调查行动中心主导调查，美国国土安全部金融犯罪专案组、海关及边境保护局、外交安全局、多米尼加国家警察及美国法警局等部门提供协助。
司法建言：
代理助理司法部长Matthew R. Galeotti在声明中指出：“该被告与同伙合谋，利用虚假的数字资产投资承诺，诱骗美国投资者汇款，最终窃取了近3700万美元。这类以海外诈骗中心为基地的数字资产骗局日益猖獗。加州中区联邦检察官Bill Essayli则强调：“本案受害者损失巨大，往往源于他们对手机上不明信息的轻信。公众必须时刻保持警惕，避免陷入所谓‘高收益投资’的陷阱，因为这可能关系到个人的养老储蓄或子女教育资金。
”同时呼吁公众，若怀疑遭遇数字资产投资诈骗，要及时通过反诈平台举报，提高防范意识，守护自身财产安全，共同打击此类日益猖獗的诈骗犯罪活动 。
