南京警方破获虚拟币诈骗案，成功追回19万余元
近日南京市公安局六合分局刑警大队办案民警仇星收到一面锦旗，印着“长得帅 办案快 认真靠谱又可爱！”这是怎么回事呢？01
案情简介据了解，今年4月受害人郭先生在某数字货币交易平台结识了注册名为“阳阳U币”的卖家王某。前期两人已进行了多次虚拟货币，交易金额累计达6万余元，均正常完成，这让郭先生对其放下了戒备。4月26日晚，“阳阳U币”突然联系郭先生称有买家急购“USDT”（虚拟货币的一种）并愿意通过私下交易的方式以高于当天汇率收购。被高额回报吸引，自己又是王某的“老客户”，郭先生没有一丝犹豫将自己账户内价值19万余元的虚拟币直接转入对方指定的钱包账户内。然而出乎意料的是这次转账后对方并未如约付款，反而以“未收到款”等借口百般拖延，郭先生多次催促后对方竟直接将其拉黑。02
警方破案快接到郭先生报警后。南京六合警方迅速成立专案组。启动合成作战机制依托数据融合资源整合、力量聚合优势全力开展案件攻坚。民警深度研判交易记录与钱包账户地址，在海量数据中循线追踪精准锁定资金流向并侦查确定了犯罪嫌疑人王某。5月4日民警千里奔袭外省成功将犯罪嫌疑人王某抓获归案并将涉案金额192705元全部追回。03
区块链套路套路一：包装“高大上”概念宣称“国家级区块链项目”“海外优质代币”“跨境数字资产理财”“海外优质区块链项目代投”，利用“专家”“名人”“网红”站台，发布“币价暴涨”虚假截图，以“空投代币”“分红返利”“空投奖励”等诱导投资。真相：以“金融创新”为噱头，虚构背景，实质是利用“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。套路二：承诺“稳赚不赔”以“静态收益”“动态拉人头”为诱饵，来鼓吹“月入翻倍”，以诱惑性+隐蔽性的“洗脑术”进行心理操控。真相：前期小额返利取信→后期拉人头扩大资金池→幕后操纵价格暴跌→卷款跑路。资金盘一旦崩盘，投资者血本无归。套路三：跨界隐蔽操作通过境外服务器、社交群组交易，监管难度大，资金流向难追踪。真相：逃避监管，受害者维权无门。
南京警方提醒：对“高额回报、内部渠道、急购高价”等诱惑务必高度警惕，交易选择正规平台一旦被骗，立即报警。
