东南亚防骗指南

太子集团陈志调查｜香港关联公司拥市值30亿尖沙咀商厦

据香港媒体报道，柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁，《香港01》系列报道首篇深入调查，揭开他的香港关系网，发现关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿元的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。记者到达尖沙咀的商厦，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。

陈志以柬埔寨护照登记，姓名「CHEN Zhi」，在香港直接开设多间公司（详见列表），包括「太子集团控股有限公司」（Prince Group Holdings Limited），他是唯一董事，股东是太子系英属处女岛（BVI）注册公司。这间公司亦是美国财政部制裁名单之中。

公司的注册是尖沙咀金巴利道68号，没有列出具体楼层。 《香港01》调查发现，原来这正式陈志在香港的旗舰物业兼大本营。

「金巴利道68号」是大厦名，涵盖68至72C多个门牌号，本身是旧楼，恒基早已逐步收归业权，到2015年透过强制拍卖收购重建，到2018年项目兴建中途，地盘转售给太子相关投资者，当时地产新闻报道作价25亿元。