东南亚防骗指南

美国曝光太子集团：利润可观，因为没有成本”

美国法院起诉书称，在陈志的指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖太子集团欺诈性利润的来源，包括“喷射”和“漏斗”技术，即将大量加密货币反复分散到数十个虚拟货币地址中，然后再重新合并到更少的地址中，以掩盖资金来源。

其中一些犯罪所得最终被存放在加密货币交易所的钱包中，或兑换成传统货币并存入传统银行账户。其他犯罪所得包括被告的加密货币，这些加密货币存储在非托管的加密货币钱包中，而这些钱包的私钥由被告个人持有。被告保留了记录部分被告加密货币洗钱过程的图表。

陈志向太子集团的其他挖矿业务人员吹嘘“利润可观，因为没有成本”——也就是说，与合法企业不同，加密货币挖矿业务的运营资金来自从太子集团众多受害者那里窃取的资金。