东南亚防骗指南

网络中这些刚上线的诈骗项目，你知道么？

世界庄园APP

世界庄园APP打着“游戏娱乐”的幌子，实际是资金盘，拉人进去交钱，组建团队，层级计酬，涉嫌传销活动，类似已经被打击了的“动物世界”传销项目，赶紧远离。

网络中这些刚上线的诈骗项目，你知道么？

假冒中国福彩的“福彩”APP

多年来，网络中假冒中国福彩的诈骗项目出现过很多次，利箭小编接到一个被假“福彩”APP诈骗了1万多元的微友讲述，在“福彩”APP中的收款账户，是一些商场、超市、烟酒店的收款二维码，这牛头不对马嘴的账户收款，明显就是诈骗洗钱的虚假福彩。被骗人充值多次，居然没有引起怀疑，实属让人不解！

下载好假冒中国福彩的“福彩”APP，编造电话号码就可以注册，明显太假了，该被骗人交了1万多元，平台客服（实际是骗子）让她还要交几万元钱，才能拿回那1万多元，与杀猪盘、刷单诈骗套路一样。

为了让更多人掉进这个坑中，达到敛财的目的，平台采用了人拉人给奖励的传销模式进行推广。

提醒：网络彩票项目涉嫌传销、诈骗洗钱、还是赌博平台，一旦被套被骗，只能打掉门牙往肚子里面咽，有的还要接受处罚，因此见到这种项目就要远离，千万不要抱着侥幸心理去交钱，否则会被骗的很惨！

网络中这些刚上线的诈骗项目，你知道么？

FIREFLY萤火协议

在我国把虚拟币交易定性为非法金融，不允许任何人发行虚拟币，FIREFLY萤火协议宣传的很高大上，大会小会让许多人心潮澎湃，认为这是一个合法的项目，殊不知这是涉嫌传销、涉嫌诈骗洗钱的虚拟币项目，是国内盘子，请远离。

网络中这些刚上线的诈骗项目，你知道么？

智瀛融租APP

智瀛融租APP是诈骗洗钱的杀猪盘，编造电话号码就能注册，应用商店里面没有这个APP，系非法软件。

理财产品是假，实际是杀猪盘，通过银行卡转账与充值虚拟币进行“投资”，是诈骗洗钱的虚假项目。

网络中这些刚上线的诈骗项目，你知道么？

玩赚星途

玩赚星途是互助资金盘，采用二二复制的推广模式，涉嫌传销活动，平台宣传没有资金池，这比有资金池的项目更危险，表面上是会员之间相互打款，这里面是有猫腻的，所有人的打款账户都是平台安排控制的，不是会员想打给谁就打给谁的，操盘手往往在其中安插了抽水账户，资金都去了操盘手控制的账户上。

到了一定的时间，会员收不到钱就无钱再打，操盘手就卷款关网跑路，这种项目时间不会太长，快的几天，十多天就跑路，慢的也就几个月，几年前有个仿冒俄罗斯MMM的某国MMM，上线半天卷款上千万就跑路，创下了互助盘跑路最快的世界记录。

网络中这些刚上线的诈骗项目，你知道么？

龙宝APP近期，网络中出现了宣传是中国建设银行的龙宝APP，只要注册龙宝APP，“实名认证”以后，就有980万元的“账户总资产”集齐6张福卡(爱国福、富强福、和谐福、友善福、敬业福、全能福)还能兑换建设银行的金条，领到这些福卡很简单，每天签到就能领取........？这有点牛!能发大财了，一辈子的生活费用都有了？有这样的好事情？

小编一查，是假冒的！与中国建设银行没有一点儿关系，这是典型的民族资产解冻类诈骗项目。有人反映交了钱以后在龙宝APP中没有显示，当然不会显示，因为收款人都是来路不明的个人账户，龙宝APP是非法软件是无法开通银行对接通道的！到浏览器中下载龙宝APP，手机上弹出“发现恶意应用”，是病毒软件！查到网站搭建在境外，是非法软件！

最奇葩的是现在办理银行卡工本费都是直接存钱在银行卡里面扣除，或者交现金给银行柜台上的工作人员，哪有个人身份证明的费用！既然发980万元，直接在里面扣除不行吗？多扣点钱都行，扣500万都行，大家赚不好吗？这说明了980万元只是一串虚假的数字，连260元钱都值不起，哪有银行白给你钱的好事情！

识破这个骗局非常简单，一是打建设银行全国客服电话核实，二是到建设银行里面咨询.............这两种方法不难吧！

株洲女子被骗百万！荷塘警方捣毁涉诈APP技术窝点

近日

荷塘公安从一起网络诈骗警情入手深挖幕后隐藏的黑手捣毁一个专门制作、运维诈骗APP软件为境外电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙一举抓获11名犯罪嫌疑人

今年3月，易女士报警称

其接到自述为微信工作人员的电话称其开通了“百万医疗”保障每个月将扣除800元费用

易女士要求取消随后在对方的诱导下

下载了“天际云”软件APP

并开启了共享屏幕

导致银行卡信息、密码及验证码泄露

最终被骗100万元

接到报警后

荷塘公安迅速成立专案组对受害人提供的信息进行梳理分析全力开展侦破工作专案组成功锁定了

“天际云”APP制作人并以此为突破口

挖出了躲藏在诈骗软件背后的犯罪团伙

在全面掌握该犯罪团伙的组织架构、嫌疑人身份信息后荷塘公安赴云南、重庆展开抓捕在当地警方的配合下一举抓获以刘某、吴某为首的团伙成员11人

目前犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施案件仍在进一步侦办中

日赚150元？多名未成年学生被诱沦为“电诈帮凶”，家长速看→

不少学生希望通过兼职来丰富阅历、赚取零花钱却不料成为电信网络诈骗分子的目标近期，民警在办案中发现多名未成年学生被诱骗发送电诈引流短信涉及初中、高中各学段最小仅15岁，最大18岁且此类案件呈蔓延趋势需引起家庭、学校和社会的高度警惕

“轻松赚钱”背后藏陷阱学生误成诈骗“传声筒”

岳阳市15岁小余（化名）暑期在网上寻找兼职在QQ上看到一则“急招线上客服助理”的招聘信息小余一看，工作内容仅是群发短信发一条1元，熟练后日结150元还能当天到账高额回报的诱惑让小余心动随即按照对方提供的视频教程用自己手机号向指定号码群发“你的物件已经到一个半小时了打你电话一直不通。回电话……”的短信发送几十条后小余越想越不安意识到可能涉及骗局，才紧急停止

然而，像小余这样的并非个例近期，学生小赵、小周、小兰等10多名学生因涉世未深在“轻松赚钱”的诱惑下也不知不觉沦为诈骗分子的帮凶

骗子套路翻新法律风险不容忽视

骗子通常利用QQ、微信等社交平台发布兼职信息或潜伏在各类兼职群中物色目标以“低门槛、高回报”为诱饵诱骗学生群发诈骗短信这些短信多以“快递到件”“订单异常”等为由引导收件人回拨诈骗电话进而实施精准诈骗学生参与此类“兼职”不仅可能导致个人电话卡被限制使用或注册更严重的是已涉嫌违法犯罪从受害者到帮凶，往往仅一步之遥

警方提醒

针对学生兼职诈骗高发态势，我们要做到：

1. 学生群体要提高警惕，凡是声称“轻松赚钱”“高额回报”，却要求发送不明短信、链接，或提供个人信息、银行账号的“兼职”，均为诈骗，务必坚决抵制。2. 遇可疑信息时，应第一时间与家长、老师沟通，或向学校、警方核实；如发现被利用或遭遇诈骗，立即拨打110报警。3. 广大群众收到含“快递回拨电话”等类似短信时，切勿轻易回拨，可通过快递官方渠道核实信息，避免财产损失；发现疑似诈骗行为，及时向警方举报。

快递包裹里为啥塞满146000元现金？

近日CCTV13《法治在线》栏目播出了云南大理警方成功拦截群众被骗资金为群众挽回47.6万元我们来看看具体案件↓↓↓

今年5月云南警方接到报案一名快递工作人员在对包裹进行安全检查时发现客户李女士邮寄的物品是十几万现金他怀疑这位客户遭遇了诈骗

这就是警方拦截下的那个快递包裹经清点里面装有14.6万元现金

大理州宾川县公安局反诈中心民警第一时间对涉案人进行查找同时联动派出所和刑侦大队民警一同去李女士家里做工作但李女士并不配合

李女士告诉民警她是接到了一通自称是“大理市公安局”民警的电话对方准确无误地说出了她的身份证号码 家庭住址住房情况等个人信息随后以她参与洗钱活动为由恐吓她必须配合调查

被害人李女士告诉民警对方说她是涉案人员叫她不要多说话

电话中所谓的民警不仅恐吓李女士还要求她“保密”不能告诉家人否则会“加重罪行”后来对方又以“缴纳保证金”为由诱骗李女士从银行里贷款14.6万元再将这14.6万元现金通过快递寄出

在调查过程中警方发现李女士的账户已经被骗子先后划走了一笔5万元 一笔28万元但她本人却对此毫不知情

民警李振华介绍骗子让李女士进一个所谓“会议App”待李女士授权后骗子就可以远程操控手机了其实李女士不清楚手机里发生了什么

于是办案民警立即对这两笔转账展开拦截及时止付了尚未被转移的5万元并成功追回了被骗子转走的28万元至此 李女士被骗的47.6万元全部被警方追回目前案件仍在进一步办理中

警方提示 公检法机关绝不会通过电话、网络办案，更不会要求当事人转账到所谓的“安全账户”，或要求线下寄递黄金、现金等贵重物品。遇到可疑情况，一定要及时拨打110核实，切勿转账。

以“法律咨询”“追回欠款”为幌子，渌口警方捣毁一专盯中老年人的诈骗团伙！

“警官帮帮我，我母亲好像被骗了！”7月24日渌口区朱亭镇居民刘先生向派出所报案称75岁的母亲疑似被诈骗2万元

民警上门核查时刘先生母亲刘阿姨坚称2万元是给“法务人员”的费用在民警耐心讲解政策、剖析案例长达数小时后终于在深夜11点时刘阿姨才意识到自己被骗向民警详细描述了事情的经过

原来，在7月18日刘阿姨接到自称“法务公司”的来电对方称其个人信息被冒用平台将赔偿200多万元但想拿到这200多万并不简单不过他们可以帮忙追账追账需先付“酬金”2万元对方承诺追账失败可全额退款因刘阿姨无银行卡对方约定上门现金交易并叮嘱“勿告知他人”刘阿姨按照对方要求准备了2万元现金在家中等待对方来签合同

直到，7月24日两名男子上门签订合同并取走2万元现金后其子刘先生才发现异常并报警

渌口公安迅速成立专案组通过走访锁定嫌疑人刘某健、李某明在河南郑州的活动线索民警赶赴郑州，经两天两夜蹲守于7月28日抓获刘某健次日在当地警方协助下将其余15名嫌疑人全部抓获现场查获手机、电脑、诈骗话术本、印章等作案工具7月31日，16名嫌疑人被押解回渌口

经查，该团伙以张某立、李某静为首注册空壳公司装修办公场所伪装成正规法务机构以“底薪+高额提成”招募员工他们专门针对中老年人通过网络发布广告以“法律咨询”“追回欠款”为幌子用虚构成功案例、自制“锦旗”骗取信任再以委托费、诉讼费等名义实施诈骗涉案金额超千万元

目前，16名嫌疑人均已被依法刑事拘留案件正在进一步侦办中

警方提醒：1. 在寻求法律服务和帮助时，一定要提高警惕，仔细甄别，切勿轻易相信仅通过网络聊天工具、电话等渠道进行沟通的“法务人员”，尽量选择与对方在其工作的律师事务所当面洽谈。2. 可以通过登录当地律师协会官网、相关政务服务网站等途径，查询核实律师的相关信息，也可向其所在的律师事务所进一步查证律师的姓名、从业信息及执业状况等。3. 正规的律师委托代理服务，双方需签订规范的委托代理合同或服务合同，合同中应明确约定服务费用的金额、收费标准以及支付方式等重要内容。对于那些以各种理由、名义提前索要钱财的情况，要保持高度警惕，以防遭遇诈骗。

合肥陈先生网恋被骗了500万

从一次网络相亲，到被骗走500万元，这中间竟然只有短短一个月的时间。不久前，安徽合肥警方就破获了一起这样的电信网络诈骗案件。那么，被害人是如何轻易被骗的呢？这中间究竟发生了什么呢？

“投资”无法取出 一个月里积蓄被骗光

今年6月12日，安徽省合肥市公安局新站分局接到报案。被害人陈先生告诉民警，自己投资黄金的大笔资金无法取出，怀疑遇到了电信网络诈骗。

合肥市公安局新站分局刑警大队三中队中队长 尹梓豪：我们和陈先生沟通了具体案情，因为离异，所以他在网上面投放了自己的相亲信息，后面有一个谎称“林女士的母亲”添加了他的微信好友，跟他说自己的女儿各方面条件都很不错。

根据警方的调查，无论是所谓的“林姓女子”还是她的母亲，都是诈骗团伙虚构出的身份。

陈先生在网络上和所谓的“林女士”聊得火热，完全失去了警惕。此时，嫌疑人开始实施骗术，声称可以帮助陈先生通过投资黄金赚钱。

合肥市公安局新站分局刑警大队三中队中队长 尹梓豪：在博取信任之后跟陈先生说自己有一个亲戚在深圳的证券公司做高管，其中里面有内幕信息，只要投资肯定是能赚钱的，所以陈先生就相信了她虚假的措辞，于是就开始在这个平台里面进行大额的投资。

斥资百万买小麦？竟是新型洗钱！

追查中，警方发现，这个团伙的洗钱手法有了新变化，不再是利用大量银行卡反复转账，而是利用小麦这样的实物载体转手交易，也更容易规避打击。

15人落网 追回涉案资金151万元

在摸清犯罪嫌疑人的交易手段后，专案组兵分五路在广东、广西、河南、河北和安徽五地同时进行抓捕。共有15名犯罪嫌疑人落网，查扣涉案手机四十余部，帮陈先生追回涉案资金151万元。

目前，这起案件还在进一步侦办当中。针对陈先生的遭遇，警方提示除了保护好个人信息外，还要格外警惕网络交友中那些貌似熟悉的陌生人。

应广大读者要求，讲讲以下这些项目，有的刚上线，有的已经套牢被骗人

1、大国智造APP近期网络中上线了大国智造APP，大国智造APP谎称是“国家项目”，这么高大上的APP在应用商店里面没有上架，说明是非法APP。到浏览器中下载大国智造APP，手机上弹出“发现恶意应用”，是病毒软件“大国智造官方群”实为诈骗群，进入大国智造APP中，看到了诈骗洗钱的杀猪盘。至于发行的NIM数字通证，只不过是诈骗用的道具罢了，不管怎么忽悠，目的只有两个：让被骗人心甘情愿提供自己的身份信息，让被骗人交钱。这几年来，网络中出现过类似的中国制造2025APP、中国智造2025APP,套路都差不多，谎称是“国家项目”，骗了钱就跑路，都是民族资产解冻类诈骗项目，赶紧远离吧！

2、HW华为币APP近期，网络中出现了“HW华为币”APP，宣传激活矿机就能加提现额度几万到10万元.................？有这样的好事情？

利箭小编一查网址，不是华为公司的，网站域名到今天才27天，IP地址在美国，系假冒，与华为公司没有一点儿关系。注册子虚乌有HW华为币APP候，编造个虚假的电话号码，不需要手机短信就能注册，可见HW华为币APP太假了。“激活”矿机的时候，都是通过微信支付与支付宝支付，没有华为公司的对公账户收款，可见HW华为币APP是诈骗洗钱的虚假项目。

3、科技强国APP是诈骗洗钱的杀猪盘

4、强国复兴APP是民族资产解冻类诈骗项目

5、中国人际网APP刚上线的民族资产解冻类诈骗项目

6、智天资本AAPP是民族资产解冻类诈骗项目，已经骗了很长一段时间了，离跑路不远了，赶紧远离。

7、绿途APP是诈骗洗钱的杀猪盘

8、云济会APP是民族资产解冻类诈骗项目

9、智能中国APP是民族资产解冻类诈骗项目

10、阿里新农APP阿里新农APP是假冒阿里巴巴的诈骗项目，目前正在诈骗，有人收到了虚假的阿里数农银行卡，还谎称是AMT机上能取出钱来，那宣传取现的视频是假的，这种虚假的银行卡连卡号都没有，ATM机怎么识别？

11、改革圆梦APP是民族资产解冻类诈骗项目

12、ARK

ARK是虚拟币项目骗局，资料全是包装出来的，是诈骗洗钱的骗局。

13、老虎AI

昨天（9月13日）老虎AI发出通知“全球内测”，要上线一些理财产品，实际是又要开始骗钱了，这个东南亚诈骗项目，不少人"明知山有虎，偏向虎山行"，要不了多久，很多人就要被这只“老虎”吃掉，不信的人，我们拭目以待！利箭小编弱弱的问一句参与者们：说起缅北、柬埔寨诈骗，大家都会”谈虎色变“，这是公开的东南亚诈骗项目，为什么还要去交钱呢？14、两重宏利APP是民族资产解冻类诈骗项目

15、联合支付APP近日网络中出现了联合支付AP，该APP宣传是抖音与快手联合打造的支付平台，其中宣传“完成注册并授权抖音/快手号登录，即可领取 10万数字人民币”？利箭小编一查，是网站搭建在国外的诈骗项目，域名是个人注册的，与抖音、快手没有关系，系假冒。编造电话号码就能注册联合支付APP，说明这个APP太假了。进入联合支付APP中，看到已经发行5亿枚稳定币的信息，这段时间，网络中出现的稳定币都是假的，比如：京东稳定币、腾讯稳定币、中国稳定币、中国代表币等等，无一不是假冒知名企业，假冒国家机关的诈骗项目，收款账户都是来路不明的个人。进入联合支付APP中，看到了诈骗洗钱的杀猪盘。从推广模式上看出，涉嫌传销活动，按照一定人数规定，获得相应的奖励。

16、健康中国APP是民族资产解冻类诈骗项目

17、慈善联盟APP

慈善联盟APP是假冒中国慈善联合会的诈骗项目，是杀猪盘，中国慈善联合会早就发了打假声明，慈善机构是搞慈善的，不是搞金融理财的，这道理大家懂吧？目前这个杀猪盘已经“杀肥猪”了！

18、云济会APP是诈骗洗钱的民族资产解冻类诈骗项目

19、华夏社区APP官方早就揭露了华夏社区APP是诈骗项目

20、金币宝交易所

充满中国味道的金币宝交易所疑似国内盘子，充值虚拟币，涉嫌诈骗洗钱，靠拉人进去交虚拟币“投资”，涉嫌传销，远离吧！

21、国能APP是诈骗洗钱的杀猪盘项目

22、中国数贸APP中国数贸APP是民族资产解冻类诈骗项目，本该跑路的项目，骗子可能觉得参与者的钱太好骗了，舍不得这么庞大的被骗被套人群，现在又推行日薪回报，揪荐10个人进入学习，日薪50元................赶紧远离吧

23、Holiverse（豪利沃斯、获利沃斯、好利沃斯）Holiverse（获利沃斯、好利沃斯）是诈骗洗钱的资金盘，靠拉人交钱来维持，也是传销项目。

24、“终谷集团”

我国没有“终谷集团”这家公司，“终谷集团”是扫码走通道的民族资产解冻类诈骗项目，是永远不会兑现的骗局。

25、“中国红”项目“中国红”项目是专门骗中老年人的民族资产解冻类诈骗项目，是扫码走通道的骗，是永远不会兑现的骗局！远离。

26、全民地票APP是诈骗洗钱的杀猪盘。

27、扩大内需APP是民族资产解冻类诈骗项目，也是诈骗洗钱的杀猪盘，该项目已经“杀肥猪”了。

28、虚假“大业”发放150万元“扶贫款”骗局

29、假冒中国银行发放200万元“退赔款”骗局

30、假冒国家反诈中心发放“退赔款”358万元的骗局

对于互联网项目，不贪、不恋、不参与，就不会被骗！参与互联网项目，只会让你越来越穷！

警惕二次被骗

参与网络中各种“投资”项目被骗了，因为各种原因，很多被骗人第一时间想到的不是报案，而是向网络中打着“法律咨询”、“追回欠款”的“法务”人员、“职业法律团队”求助，那些“法务”人员在直播间、视频中唾沫四溅，拍胸脯打包票，吹嘘能把被骗款追回来，不少搞项目被骗的人信了，去把钱交了，希望能拿回自己的被骗款，结果很多人再次上当被骗！以下是官方披露“法务”人员、“职业法律团队”被抓的案件。

被骗了要到警方报案，不要相信网络中打包票帮你追回被骗款“法务”人员的承诺。

外汇赠金本质上是经纪商的营销工具，旨在吸引新客户并刺激交易活跃度。投资者应理性看待，在参与任何赠金活动前，务必逐条审阅活动规则，重点关注交易量要求、赠金的可提现性、对出金的影响以及有效期等关键条款。记住，选择平台应优先考虑其监管资质、安全性与交易环境，而非单纯的赠金优惠。

据用户A某反映，其经历了如下情况：A某表示，自己是经该平台业务员的介绍下，了解到平台有个入10000美金送300美金的活动。据A某提供的与业务员聊天记录截图显示，业务员在沟通中表示没有手数要求和时间限制，入金后可随时提现。

（A某提供的与业务员聊天记录截图已授权）A某称，参与活动后，在想要出金时，被告知需要等待两三天，后又被通知需等待一周。截至月底，A某表示该工作人员已不再回复信息。

（A某提供的与客服聊天记录截图已授权）A某表示，随后联系平台网站客服，客服建议重新入金，等60天，完成300手交易后，可获得300美金赠金。A某考虑到该平台的黄金点差等交易成本较高，选择不参与此活动，并希望平台返还其原来的300美金。

根据第三方外汇平台安全性查询软件海投的数据显示，君诺排名1019，成立年限6年，该平台拥有2个国家的监管牌照。（注：此评分仅供参考，投资者在选择平台时应综合考虑多种因素，具体监管情况建议投资者自行核实。）

投资者在选择外汇平台时，应重点关注平台的监管情况、资金安全、交易环境、交易成本和服务质量。一个优质的平台，不仅应该提供安全可靠的交易环境，更应该在客户遇到问题时能够及时、有效地解决。

农业供应链平台“跑路”，重庆上百商户货款被拖欠，总额或达数千万元

9月11日，封面新闻接到来自重庆双福国际农贸城多位商户的投诉，称他们与一农业供应链平台的合作出现严重问题，平台突然“跑路”，拖欠大量资金，商户和分销商损失惨重。据了解，商户们投诉疑似“跑路”的平台为DC农业供应链（深圳点筹互联网农业控股有限公司旗下的数字农业服务平台）重庆分公司。DC农业曾是农业供应链领域的标杆企业之一。“跑路”后一片狼藉的双福市场DC农业办公区。受访者提供如今，双福国际农贸城内本应车水马龙的DC农业云仓配送中心，不仅大门紧锁，贴着“暂停营业”的纸条，内部办公区更是一片狼藉。投诉商户们表示，希望职能部门能严查此事，追回自己投入的资金。

人去楼空农贸城上百商户被拖欠款

“前两天我们听到市场有商家说，DC农业供应链的人‘跑路’了，我们去他们的云仓配送中心一看，人也没在，仓库里面堆的货也没有了。”江津双福国际农贸城一位从事生姜批发的张先生说，发现DC农业供应链重庆分公司“跑路”是在9月7日晚，而整个双福农贸城内有上百位商家与该供应链存在长期合作关系。事发后，有商家到DC农业云仓配送中心，试图从这里找出DC农业的工作人员，说明现有状况。然而，一整晚过去，以前与商家们联系的业务员、工作人员、重庆分公司负责人等均告失联。据张先生说，他的生姜批发生意自2021年便和DC农业供应链合作，每天按照供应链出具的货单为其提供货品，约300箱。根据双方签订的合约，供应商（商户）提供货品后，DC农业供应链按照一个月的周期向供应商结款，每次结7天的货款。“最开始是按时结算，但后面就拖延，拖到一个月、两个月、半年时间（结一次账）。我们双福这边统计了差不多有140多家商户和DC农业供应链有合作，大家少则万元，多至几百上千万元的货款不翼而飞，我家就有300余万元货款未结。”张先生还表示，由于商家们看到DC农业供应链是个大平台，平常的经营活动也很正规，谁都没想到他们重庆分公司会一夜之间“跑路”。

DC农业供应链供应商（商家）后台显示的待回款金额。“距离事DC农业供应链供应商（商家）后台显示的待回款金额。

发已有4天时间，大家通过各种渠道反映DC农业‘跑路’的情况，也向江津警方报了案。”从事水果批发的张女士说。张女士一家经营的水果批发店自2024年下半年开始与DC农业供应链合作，每星期向其提供几万元的水果货品。“我们也是小本生意，所以到今年五六月份就没有再和他们合作供货。”张女士说，他们最后一笔近19万元的货款至今未回款。重庆双福国际农贸城供应商（商户）未回款的统计（部分）。受访者提供蔬菜批发杨女士13.9万元、蔬菜批发程先生47万元、水果批发刘女士29万元、水果批发田先生30万元……根据张先生提供的商家名单，封面新闻注意到，一共有145位商家因DC农业供应链重庆分公司“跑路”受损。据DC农业官网显示，DC农业供应链是深圳点筹互联网农业控股有限公司旗下的数字农业供应链服务平台，成立于2014年5月，总部位于深圳。相继设立深圳（总部）、北京、上海、重庆、武汉、广州等18个城市运营中心，冷链配送网络辐射全国240余个城市。同时，还在全球29个国家建立了采、供、销网络。

网络预售线上项目同步出事

在采访过程中，封面新闻记者注意到，此次受损的不仅有双福农贸城的蔬果供应商们，还有不少分销商，他们都参与到了DC农业的网络项目上。据悉，DC农业曾重点宣传过“以销定采”的商业模式，其中的“预售板块”被称为是“订单农业模式的创新”。DC农业“预售板块”页面。在DC严选小程序或App上，用户可通过线上商城预购商品，“每款商品预售后都有期限，到期后用户可通过三种方式处置这些商品，包括提货、商城代售和折现。”用户曾女士告诉封面新闻，三种方式中，多数用户会选择后两种。“经过商城代售或折现后，后台会将我们预购商品的收入返回到我们平台上的账户中，再经过一定期限，用户就可从平台提现。”曾女士表示，用户赚取的就是“预购”和“代售/折现”中间的差价。曾女士表示，她曾是DC农业重庆分公司的一名员工，由于工作原因的接触和了解，再加上公司内部推销，她从2022年8月开始参与“预售板块”项目。前前后后，曾女士投入了20多万元用于购买多款农产品的“预售”权益，起初也的确尝到了甜头，日常消费完全可以由该平台的提现来覆盖。对她来说，DC严选平台就像“一张可随取随用的银行卡”。DC农业“预售板块”投资者后台账户截图。同样遭遇的还有另一位曾经的员工周先生，他投入的资金更大，有30余万元，“最多的一次，一次性预购了20多万元的商品，按代售或者折现的方式平均下来，每个月我可以拿到8000来块钱。”周先生表示，自DC农业重庆分公司“跑路”后，资金已经变成了一串数字，根本无法提现。分销商之一的曹先生对“预售板块”的模式解释说，“用户投入的资金越多，就可以预购更多商品，自己赚取的资金也越多。受此诱惑，大多数用户会选择将自己的本金和利息都存放在该平台，以图‘钱生钱’。”另一个让分销商放下疑惑的是，DC农业在重庆有规模不小的线下办公点、仓库等场所，因此，曹先生经过谨慎考察后，在DC平台上投入了300余万元，再加上这几年的利息，累计资金达到560万元。“现在所有的钱都在平台上，提不出来。”曹先生说，DC农业重庆分公司“跑路”后，他第一时间向警方报了案。曹先生称，他作为重庆地区分销商代表之一，与DC农业深圳总部进行了沟通，但暂无有效进展。

街道成立工作专班警方已展开调查

据企查查App显示，深圳点筹互联网农业控股有限公司（DC农业）成立于2014年10月9日，法定代表人万谦，注册资本1亿元人民币，目前仍在存续状态。2017年起，该公司逐步转型，将战略重心转向农业产业链整合，并打出“数字农业供应链服务平台”的旗号。通过“基地直采+云仓配送+数据驱动”的模式，迅速扩张业务版图。2024年，DC农业全平台销售额突破206亿元。DC农业官网展示的企业荣誉。同时，封面新闻还注意到，在DC农业成长的十年间，还斩获了多项权威认证与荣誉。如深圳市农业龙头企业、广东省重点农业龙头企业，入选“中国农业企业500强”。双福国际农贸城所在的辖区派出所——重庆市江津区双福派出所，其工作人员向封面新闻表示，双福街道已获悉商户们反映的情况，成立了工作专班推进相关工作。双福街道工作人员也向封面新闻证实，目前，工作专班正联合双福市场管理处对商户们的损失情况进行统计，“同时，相关部门也在积极与深圳市相关单位联系。”该工作人员表示，至于能否立案处理，还需由公安机关研判处理。深圳警方出具的报案回执。而在深圳点筹互联网农业控股有限公司所在的深圳市南山区，当地警方的经侦民警表示，近期他们收到了关于该企业的大量投诉，“现在我们还在开展调查。如果立案，后续可关注‘南山经侦’公众号看进展情况。”

“流量卡”变骗钱卡？警惕新型刷单返利类诈骗！

“超低价、无限流量”网上买流量卡价格便宜、套餐诱人然而！这些看似诱人的优惠背后往往隐藏着精心设计的骗局……

真实案例2025年8月31日，刘女士（49岁）在刷视频直播时，看到销售“无限流量手机卡”的广告，当即下单购买。

刘女士收到电话卡后，根据“客服”的指导扫卡上的二维码才能开通流量卡。扫码后进入一个聊天界面，刘女士按照对方提供的链接下载了一个“广告联盟平台”。

对方告诉刘女士，在这个平台做任务能赚广告币，每个广告币值1元钱，还能提现。

刘女士试着操作了一下，对方送了她新人奖励26元，接着她又做了一单任务，成功提现90元。这一来，刘女士就对这个平台深信不疑了。

紧接着，对方诱导刘女士扫码做任务赚更多广告币。刘女士分两次扫描对方发来的二维码，发现转账的越多，平台显示的广告币就会逐步增加。

刘女士觉得这钱来得太容易了，可当她准备再次提现时，却发现无法操作。这时，对方开始找借口，称刘女士操作错误，让她继续扫码转账。

可刘女士不知道，这“能提现”只是骗子放的“诱饵”。每当她试图提现时，APP都以“操作问题”为由将账户冻结，并要求充值解冻。

之后，她按照要求通过银行APP转账后，按照对方的要求在网上购买了价值3万多元的黄金。可当刘女士再次提现时又被提示“操作错误”，需继续充值激活。

此后，她陷入“充值解冻”的循环陷阱，最终发现无法提现，当她意识到被骗时已损失了5万多元。

案例套路解析

01第一步：以免费流量卡引人关注

骗子在正规的平台发出免费送礼的广告，以利诱导人上钩，本案是以免费流量卡诱导。02第二步：以开通流量卡诱导入局

骗子以开通免费流量卡为由诱导受害人下载陌生软件，参与刷单返利，为下一步诈骗做铺垫。03第三步：以小利诱导，大投入收割。

骗子以小单反本金和佣金为诱饵，让受害人投入金钱，当投入的钱较多时，骗子会以“操作错误”“步骤有误”账户被冻结，需要再充值才能解冻账户为由，让受害人继续投资，越陷越深，直到意识到被骗才停止转账。

警方提醒

天下没有免费的午餐，看到所谓 “免费领取”“轻松赚钱” 等诱惑信息时，一定要保持高度警惕，别轻易相信。

陌生链接不要随意点击，来路不明的软件不要随意下载。很多诈骗软件就是通过这种方式，获取你的个人信息，进而实施诈骗。

涉及转账汇款等操作时，务必再三核实对方身份和目的。正规平台不会以各种理由让你反复转账才能提现。一旦遇到这种情况，果断停止操作，及时联系警方。

利用U币交易转移赃款，一男子获刑一年三月

U币(USDT、泰达币)是一种虚拟货币，因其匿名性、隐蔽性等特点，易成为不法分子转移非法资金的“工具”。家住阳新的柯某为获取“提成”，帮他人“取现换U币”，不仅没赚到钱，还沦为犯罪团伙的帮凶，受到法律惩处。2025年7月8日，经阳新县检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处柯某有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。

01

案情介绍2023年5月，正在武汉跑市场的柯某偶遇好友“阿磊”。聊天中，“阿磊”告诉柯某自己手上有个兑换虚拟币U币的“好生意”，每投资10000元便可以获取100元“提成”。“来钱快得很，有些人一天能挣几千块！”“阿磊”介绍具体流程：柯某取现交给“阿磊”，同时下载并注册某买卖U币的APP，再由“阿磊”加上相应的报酬，以等价的U币充值到柯某账号，后续柯某只需要在平台上找到买家出售便可以取现。取现后，还可继续充值U币卖钱，持续循环，以“无本买卖”获得巨大利益。柯某听了介绍之后很心动，随即答应与“阿磊”合作。图片来源于网络几天后，柯某取现20000元交给“阿磊”。“阿磊”则按照约定将20200U币充值进了柯某注册的账号。随后，在“阿磊”的指示下，柯某将U币挂在该APP交易市场售卖。在收到买家的20200元货款后，柯某立马把U币转给了买家。不到半个小时就挣了200块钱，柯某欣喜不已。为更方便取现，柯某马不停蹄去银行再办几张银行卡。然而，在频繁取现、买卖U币期间，柯某发现自己的银行账号因收到涉诈资金被冻结。柯某立即询问“阿磊”，“阿磊”提供了自己在某境外社交软件上的联系方式，让柯某通过该软件联系自己沟通买卖U币事宜。柯某虽然知道这个“生意”可能涉嫌违法犯罪，但赚钱心切的他还是加上了“阿磊”指定的联系方式。2025年1月，公安机关发现该案线索并立案侦查。1月10日，犯罪嫌疑人柯某被刑事拘留。该案于同年6月6日移送至阳新县检察院审查起诉。承办检察官在阅卷中发现，柯某到案后始终坚称自己只是“U币商人”，辩称与“阿磊”系正常U币交易。针对柯某拒不承认犯罪事实的情况，检察官引导公安机关对柯某手机里的聊天记录和涉案U币账户的交易记录进行排查。“为什么‘阿磊’反复强调一定要在境外社交软件聊？”“你收到银行客服的涉诈提醒后，为什么还继续取现买卖U币？”面对聊天记录、交易记录等多个客观性证据，柯某终于低下了头，承认了违法犯罪事实。经审查查明，2023年5月至2024年3月期间，柯某在“阿磊”的介绍下，用手机下载某U币买卖平台，在明知其使用的银行账户可能接受涉诈资金的情况下，依然将接受的资金全部提现交给上线“阿磊”，每进账10000元可获取100元“提成”。经查，柯某使用自己和其妻子的8个银行账号，进账516万余元，并全部取现。柯某从中获取非法收益51655元。根据查明的事实，该院认为，柯某明知买家兑换U币的钱款可能系诈骗等犯罪所得资金，仍采用U币交易方式予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2025年6月6日，阳新县检察院以柯某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。7月8日，法院经开庭审理，对柯某依法作出上述判决。其他同案犯正在进一步侦办中。

02

检察官提醒一次转账，一次取款，一次借卡（银行卡、电话卡）都可能构成违法犯罪，故切勿心存侥幸，为一时之利而触碰法律底线。货币领域并非法外之地，任何利用虚拟货币进行违法犯罪的行为都将受到法律的严惩。

以虚拟货币非法集资骗局为例，来说说非法集资那些事！

要说近年来投资什么最火？币圈肯定能占个前排。比特币、以太币、狗狗币……数字货币的财富聚集效应使得区块链和虚拟货币热度超高。然而，各种骗局也层出不穷，非法集资诈骗就是其中一种！

01啥是“普洱币”？

从世界数字资产市场的发展状况来看，全球已有1500多种数字货币，甚至超过了美元流通量。但因为目前数字货币仍存在法律地位不明确、监管力度不够等问题，致使有不法分子进行投机炒作、非法集资等活动。不久前，深圳普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，致使数千名投资者被骗资金3.07亿元的案例，就值得警醒。这些人究竟是如何被骗的？原来，该公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其发布的“普洱币”，是一种以海量藏茶为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普洱币”都有对等实物藏茶作为抵押，投资人可将“普洱币”放到虚拟交易平台“聚币网”买卖。然而，其买卖价格的变动由该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度将“普洱币”的价格从0.5元拉升至10元，而该公司则通过某平台非法吸收公众资金。为吸引更多投资人，该公司还在发布会上承诺将投资人持有的“普洱币”通过两次拆分，使投资人持有的“普洱币”价值扩大100倍，并宣称将补充更多藏茶作为支撑。实际上，该公司只有少量的库存藏茶，当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普洱币”价格走势不断套现，最终导致投资人血本无归。

02什么是非法集资？

其实，谁不想多赚一些钱呢？但“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”等广告语都很可能是大忽悠！保持警惕，增强法律意识才是重中之重。

什么是非法集资？↓↓↓

根据《防范和处置非法集资条例》中写明：非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性。非法集资在《中华人民共和国刑法》中涉及的主要是第一百七十六条非法吸收公众存款罪和第一百九十二条集资诈骗罪。比如第一百七十六条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情形的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。”不需要多说，想必大家都能体会到非法集资的严重性！想少受损失，这几种常见套路一定要记在脑海里。

03非法集资有哪些常见套路？

（1）装点公司门面，营造实力假象。不法分子往往成立公司，办理工商执照、税务登记等手续，貌似合法，实则没有金融资质。这些公司或办公地点高档豪华，或宣传国资背景，或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装宣传，或在高档场所（如人民大会堂）举行推介会、知识讲座，邀请名人、学者和官员站台造势，展示与领导合影及各种奖项，欺骗性更强。（2）编造投资项目，打消群众疑虑。从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等形形色色的理财项目，并且承诺有担保、可回购、低风险、高回报等。（3）混淆投资概念，加大识别难度。不法分子把在地方股权交易中心挂牌吹成上市，把在美国OTCBB市场挂牌混淆是在纳斯达克上市；有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。（4）承诺高额回报，编造“致富”神话。高利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子一开始按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后来人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。

23个项目全是骗局，有的刚上线骗钱来了，别中招，赶紧跑！

1、“拼多多国际”APP你听说过购买香港公司的“原始股”后，“股权证书”是从浙江温州邮寄出来的奇葩事情吗？接到一位参与“拼多多国际”APP项目的微友向利箭小编咨询，讲述了事情的经过后得知，在“拼多多国际”项目中，一直能正常提现，对这个项目非常信任的原因是他们的团队长去香港拼多多国际公司里面核实过（团队长的谎言），并且打电话咨询过拼多多，拼多多回应有拼多多国际，打款的公司是第三方代管，都是一些“国企”公司打来的钱..................利箭在行动发文揭露过“拼多多国际”APP是假冒拼多多的诈骗项目，其实识破这个骗局很简单，充值收款不是拼多多国际公司，是来路不明的个人账户或来路不明的公司账户收款，这就是假的了。至于宣传的第三方公司代管，这些都是骗子忽悠人的把戏！打个比方：你自己的钱能让别人给你代管，自己不管吗？至于拼多多回应有拼多多国际，也是正常回应，咨询的人没有问过投资理财的事情！参与者所说的“国企”给会员打款，要知道现在的假国企多的是。这张“股权证书”从温州邮寄给参与者，而不是从香港邮寄出来的，足以说明这个项目是假的了。

2、中国代表币APP这几天，网络中出现了中国代表币APP，宣传是“国家项目”？“注册实名认证后就可以领取3000个中国代表币，每个发行价1000元，每天上涨200到5000元.............”，这是前期非法收集被骗人信息，后期进行精准诈骗的民族资产解冻类诈骗项目。

3、腾讯稳定币APP腾讯稳定币APP是假冒腾讯公司的诈骗项目，赶紧远离。

4、新云泊控股APP新云泊控股APP是刚上线的民族资产解冻类诈骗项目，赶紧远离。

5、起源（奥拉丁）目前多地官方已经发出风险提示，赶紧远离。

6、AS理财AS理财是拆分盘骗局，疑似出问题了，赶紧远离。

7、联合支付APP联合支付APP是刚刚上线的诈骗项目，赶紧远离。

8、京东福利APP京东福利APP是假冒京东的诈骗项目，赶紧远离。9、“社保一卡通”APP“社保一卡通”APP是民族资产解冻类诈骗项目，赶紧远离。

10、中国票据APP与中国代表币APP同一天上线的中国票据APP宣传是“国家项目”，是网站搭建在境外的诈骗项目，注册后“实名认证送1万元数字人民币，送2万元红包，送1万票据............”？每天签到给1000元？天上掉馅饼了？好事来了？利箭小编提醒大家：这是骗子挖坑设套搞的骗局。微信屏蔽了中国票据APP的注册链接与下载链接，到浏览器中下载好中国票据APP以后，随便编造电话号码就能注册成功，因此中国票据APP太假了。该APP中有虚假的票据投资项目，虽然暂时不交钱，但是在后期会对参与者进行精准诈骗，让大家交各种各样的费用后才能提现，大家把钱交了以后会发现，提现的钱永远不会到账，大家赶紧远离。

11、“全球发展”APP“全球发展”APP是诈骗项目，官方已经发出打假声明，赶紧远离。

12、凤凰朝（国海数商）凤凰朝（国海数商）是涉嫌传销的诈骗项目，官方预警多次，赶紧远离。

13、国青汇APP国青汇APP是诈骗项目，赶紧远离。

14、国资储备APP国资储备APP是民族资产解冻类诈骗项目，赶紧远离。

15、假冒的“银联数据”项目接到微友咨询：银联数据项目是不是骗钱的？利箭小编一查，“银联数据”项目是假冒银联数据服务有限公司的诈骗项目，与银联数据服务有限公司没有一毛钱的关系。与微友交谈中获知，该微友已经交了6000元钱，后台“客服”（实际是骗子）告诉该微友，她每天10个任务没有完成，现在该微友欠平台18000元钱，要交了以后才能提现，这老掉牙的刷单诈骗，请大家注意防范，提高警惕。

16、云家钱包APP云家钱包APP、云家银行APP、云家财富APP、云济会APP都是假冒“云数贸张健”的民族资产解冻类诈骗项目，远离。

17、GEA环保币GEA环保币是诈骗洗钱的传销项目，赶紧远离。

18、华为币APP华为币APP是假冒华为公司的诈骗项目，刚上线骗钱来了，赶紧远离

19、盛世中华APP是民族资产解冻类诈骗项目

20、聚币交易所是诈骗洗钱的虚假项目

21、看客帮看客帮已经跑路，据说是2023年上线跑路的抖推联盟项目是同一伙骗子操盘的，别以为项目跑路了，骗子就不会再骗钱了。

22、DMM社团DMM社团是让被骗人充值虚拟币进行“诈骗洗钱的虚假理财项目，远离。

23、品牌强国APP品牌强国APP是民族资产解冻类诈骗项目,正在诈骗，赶紧远离。

你想骗子的高回报骗子只想骗走你的本金

#网友爆料 我叫陈小雨，一个普通的超市收银员。去年夏天，我躺在沙发上刷短视频，突然弹出一条广告：“动动手指，时薪30元！日结！宝妈、学生均可！”下面还配着别人晒收益的截图——一张是转账388元，一张是购物车堆满快递。我心动了。

毕竟，我每天站8小时才赚120块，而这“只要玩手机就行”。

第一步：糖衣炮弹，请君入瓮

我加了广告里的QQ号。客服“小雪”秒回，发来一个APP下载链接：“亲，我们是正规平台，注册送20元！刷三单立提现！”

我半信半疑地装上“易联众”APP（后来才知是假平台），跟着指示给某网红视频点赞。操作三次后，账户真的多了26.8元！不到十分钟，奶茶钱到手。

这时小雪拉我进“VIP118群”。群里热火朝天：“刚提现500！”“感谢老师带我赚钱！”还有人晒黄金饰品包裹——说是刷单送的礼品。我彻底放下了戒心。

第二步：放长线，钓大鱼

第二天，小雪说我有资格接“公益单”：给山区儿童捐文具，平台返款+佣金。我垫付98元买了画册，账户秒回128元。

接着是512元的“希望工程单”，返了650元。当时我还感动：既能赚钱又能做善事，多好！

陷阱就在这时埋下。

客服突然甩来一个“三联福利单”：

“亲运气真好！抢到的是价值3888元黄金饰品单，完成返现4888元！”

我犹豫了，但群里马上有人起哄：“新人手气旺啊！”“不敢接让给我！”

想到之前顺利提现，我一咬牙转了账。

第三步：收网杀猪，血流成河

转账后，账户显示“操作违规，资金冻结”。我慌了，小雪却安慰我：“别怕！交等额保证金解冻，钱全退。”

我借了3888元转过去，系统又弹窗：“检测到多账户关联，需二次认证。”对方让我再转3万。

就像魔怔了——明知可能是坑，可想到卡里冻结的7776元（本金+返利），我硬着头皮贷款凑钱。转完3万，客服发来“财务部”红头文件：“因您多次违规，需缴纳滞纳金6万……”

等我借遍所有网贷凑够钱，整个APP突然瘫痪。

后来才知道，这套路叫“复合型诈骗”：

前期的“公益单”：骗子伪造慈善项目，利用人性善心降低防备。

中期的“黄金单”：实物交易增加可信度，其实商品是空包或假货。

后期的“冻结金”：伪造政府文件、系统弹窗，用恐惧逼人借钱填坑。

警察告诉我几个血淋淋的真相：

1. 群里99%是托儿

那些晒收益、抢任务的，全是骗子操控的机器人。我亲眼看到的“提现500元”截图，全是PS的。

2. 返利26.8元成本只要5毛

骗子花几分钱买我的手机号寄出“中奖快递”（比如洗衣液、空气炸锅），用几十元礼品钓几十万大鱼。

3. “不要刷单”说晚了

国家早已禁止刷单，所有电商平台都在封杀，真刷单也违法。可骗子现在根本不提这俩字，改叫“做任务”“抢销量”“爱心公益”——这才是最毒的。

如今我负债9万，每天打三份工还贷。

如果你正盯着手机想：“我就试试，赚到100块就撤！”

请记住我的话：

“当你盯着佣金时，骗子正盯着你的全部身家。”

那最初的26.8元奶茶钱，最后用3600倍的代价偿还——这杯“奶茶”，是我这辈子喝过最苦的。

警方防骗口诀：

陌生快递藏玄机→刮奖扫码是钓鱼→

小额返利引上钩→大额任务无归期→

所有垫付皆诈骗！

听见驾照包过太开心，拿到“激动车驾驶证”了！（新型诈骗）

无需看题，不用练车！“内部关系”过硬只需“交钱打点”即可“包拿”驾照这样的“好事”你会心动吗?看！已经有人被骗李某一直羡慕别人拉风的摩托车但是苦于没有驾照但偶然间他刷到了一条“全程帮考驾照”的短视频“一站式全包最快35天拿证”他激动了

立即咨询了解“全国招生、网上报名，人还不用到现场，而且100%通过”李某非常激动马上将自己身份证、照片等资料一股脑全都发了过去对方收到后要求他下载腾讯会议APP通过房间号进入一个黑屏的会议间一名男子在语音中称“正在帮忙刷题”让王先生不要触碰屏幕期间李某听到了“人脸识别”的语音提示但他并未在意等手机恢复使用后发现银行卡已被扣款3000元

手法分析

1撒网钓鱼

诈骗分子利用部分“考证困难户”想投机取巧的心理，在网上发布各种“轻松包过”“代考驾照”的广告，吸引受害人主动联系。

2伪造照片

当受害人上钩后，骗子发来假的职业证明材料，进一步取得受害人信任。当受害人操作交钱报名后，甚至改会收到假的报名表和预约考试短信通知。

3骗取钱款

骗子会通过远程签约、学习等话术，引导受害人下载相关软件打开屏幕共享，获取操作权限，控制受害人手机进入银行账户，实施转账。

新型刷单诈骗换了 “马甲”？这几种伪装形式速看

随着网络社交的普及刷单类诈骗逐渐渗透到各类平台的评论区、私信中但如今刷单诈骗早已不叫“刷单”了它们伪装成正常的网络兼职、电商平台派送的福利甚至利用美色做诱饵悄无声息地把你拖进坑里

刷单+招聘兼职

诈骗分子会通过短信、电话、各种社交软件发布虚假招聘信息，以招聘打字员、配音员、客服等名义要求受害人线上办公赚佣金，刚开始通过一些免费的“打字”、“点赞点关注”之类的小任务骗取受害人的信任，随后再以“转正任务”、“数据测试”等名义让受害人转账刷单。

刷单+赠送福利

诈骗分子会冒充各种正规企业（如电商平台、快递公司、电信公司等），以发放福利、赠送各种礼品的名义要求受害人加入群聊、下载刷单APP，刚开始会让受害人做一些免费的小任务，等到时机成熟后，就让受害人开始转账刷单。

刷单+办理贷款

诈骗分子会冒充与征信、贷款相关的机构或人员，以 “做数据任务能提升征信，方便贷款” 的名义，诱导受害人将钱款转入指定账户进行所谓的 “转账刷流水” 操作。刚开始的小额款项均会如数退还，等到受害人将钱转入后，就会卷款消失。甚至部分诈骗分子还会诱导受害人去正规平台贷款“刷流水”，让受害人不仅损失存款，还背上高额贷款。

刷单+网络色诱

诈骗分子在一些色情网站发布信息，声称可以提供各种色情服务，诱导受害人下载 APP。受害人下载了APP后，就会有客服主动联系受害人，声称注册账号，完成任务后才能提供服务，同时保证只要受害人完成任务，不仅有美女免费上门服务，更是有“导师”指导"，做任务稳赚不亏。一旦受害人跟着 “导师” 转账做任务，就会被诈骗分子掏空自己的钱包。

网恋一个月被骗500万！警方揭露新型"黄金投资"诈骗手法

你有没有想过，屏幕那头的"真爱"，可能只是一个精心设计的陷阱？当爱情与金钱交织，我们又该如何分辨真心与骗局？在这个数字化时代，网络相亲已成为许多单身人士寻找另一半的途径。然而，当安徽合肥的陈先生通过相亲平台认识"林女士"时，他万万没想到，这场看似美好的网恋，竟会成为一场价值500万的噩梦。 #   故事发生在，一次网络相亲后，安徽合肥的陈先生与“林女士”网恋了。在诈骗团伙的精心设计下，陈先生放松警惕，“林女士”不经意间透露：“我在做黄金投资，收益稳定，要不要一起？”一开始是小打小闹，几千块，还真“赚了”。陈先生心动了。接着，“女友”引导他下载一个“专业投资平台”，名字起得高大上，界面做得比银行APP还正规。他陆陆续续投了50万、100万……最后，整整500万，打了水漂。等他想提现时，平台显示“系统维护”，再后来，直接登不上了。女友？头像灰了，消息不回，电话拉黑。陈先生这才意识到：被骗了，随即报警。

值得庆幸的是，在接到陈先生报警后，警方迅速行动，通过跨部门协作，警察在追查被骗钱款去向时，发现诈骗团伙利用小麦转手交易的方法洗钱，从而躲避银行监管。出售小麦时，诈骗团伙通过降低价格的方式，要求购买者用现金支付，再兑换成虚拟货币，将钱转移至境外。目前，已有15名嫌犯落网，帮陈先生追回151万。这不是孤例。近年来，“杀猪盘”+“实物洗钱”的组合拳，正悄然升级。据公安部反诈中心数据显示，2024年上半年，全国电信网络诈骗案件中，利用农产品、大宗商品进行洗钱的比例同比上升了37%。除了小麦，还有茶叶、白酒、甚至海鲜。骗子们发现，实物交易监管相对宽松，尤其是现金交易，很难追踪，成了他们“洗钱避风港”。面对日益复杂的诈骗手段，我们该如何保护自己？以下是几个关键信号：过快确立关系：骗子通常会在短时间内表达强烈感情，迅速推进关系。回避视频通话：以各种理由拒绝视频或见面。神秘的投资机会：声称有内部消息或特殊渠道。紧急性：制造紧迫感，催促快速决策。要求保密：以"独家机会"为由要求不要告诉他人。记住：凡是网恋没见面就带你赚钱的，不是爱情，是杀猪盘。凡是交易只收现金、价格还特别便宜的，不是捡漏，是洗钱现场。你说，下一次骗子会不会用“网恋+卖白菜”来洗钱？毕竟，一颗包心菜，也可能藏着一颗“黑心”啊。

紧急提醒：“全面脱贫”APP是刚上线的民族资产解冻类诈骗项目！ 网络中出现了“全面脱贫”APP，是病毒软件，刚刚上线的民族资产解冻类诈骗项目！我国早就打赢了脱贫攻坚战，哪还有这样发钱，发房子的脱贫？别信，这是诈骗！

警惕！新晃一男子网购“催情水”未果，反陷刷单陷阱被骗11万余元

注意啦！诈骗手法又翻新了诈骗分子在色情网站打着售卖“催情药”的名义引人入局让受害人刷单“做任务”新晃一男子就中了这样的骗局几个小时之内就被骗走了11万余元血汗钱

本地真实案例近日，新晃县晃州镇新村村居民田某用手机浏览色情网站时，一个售卖“催情药”的弹窗突然弹出，瞬间勾起了田某的好奇心。点击购买链接后，田某被要求下载陌生APP并注册账户，紧接着一名“销售客服”以“防止快递被拦截”为由，哄骗田某称“购买的商品发货前需要创建三次订单来规避检查，而且创建订单费用全部可报销，除此之外，还能获得小额返利”。田某欣然答应，在完成前两笔小额订单后，彻底陷入刷单骗局。当田某创建第三次订单时对方接连以“操作失误要校正、提现审核不通过需补单、账户冻结得充钱解冻”等借口为由，不断诱导田某转账。最终，田某先后向对方转账16次，累计被骗11万余元。

诈骗手法剖析

一、引流：诈骗分子通过各种渠道，发布虚假广告，等待受骗群体点击；

二、诱导小额刷单：诈骗分子诱导下载诈骗APP，以完成任务即可购买“迷药”为名，实为刷单诈骗，先以小额返利取信受害人，诱使受害人加大金钱投入；

三、大额难返利：当受害人放开手脚做大额任务后，诈骗分子立即抓住受害人想要购买“迷药”且不舍得已投入资金的心理，以操作失误等借口，诱导受害人继续投入金钱，直至受害者发现被骗，对方便失联。

警方提醒

一、保持警惕，理性消费：面对诱人的广告，要保持冷静，不轻信夸大其词的宣传；二、正规渠道，官方验证：购买药品应通过正规药店或官方网站，避免在不明来源的网站上购买；

三、拒绝刷单，保护隐私：切勿参与任何形式的刷单活动，以免泄露个人信息，遭受更大损失；

四、提高警惕，及时举报：如遇可疑情况，立即停止交易，并向相关部门举报，共同维护网络购物环境的安全。

警惕！“乡村振兴扶贫资金”骗局

你是否收到过这样的文件——“乡村振兴扶贫办文件”可以扫码领取“国家要发补助资金”；扫码即领，无需费用。当心，这是诈骗“乡村振兴补助资金”“收到信件邀请的人员扫描二维码即可申办扶贫金”——注意！这也是诈骗。

某社交平台上自称“乡村振兴扶贫办人员”，声称可以免费为你发放高达150万元的扶贫金，你只需按要求提供银行卡操作即可，系诈骗新套路！请勿上当受骗！

案例：近日，客户郭女士前往招商银行娄底城南支行，要求办理取现业务。经办柜员询问资金用途与来源，郭女士称款项是汇款人焦某借给其在外地打工的丈夫，用于自己治病。但柜员联系焦某核实时，电话未接通。鉴于资金来源合法性存疑且客户表述有疑点，柜员建议其核实资金来源后再办理。

当日，网点接到焦某回电。焦某焦急表示，转账是家人在其不知情时操作，要求银行协助退回资金。次日，郭女士再次到网点坚持取款，柜员联系焦某核实，郭女士见状要求办理资金原路转回。办理过程中，柜员发现郭女士手机不时弹出可疑消息，疑似受他人远程指导，随即报告运营主管。经沟通并查看聊天记录，一个精心策划的骗局浮出水面：郭女士下载了名为“乡村振兴”的非法APP，与诈骗分子取得联系，对方指导她编造“借钱看病”借口、测试银行卡功能，甚至精确时间指挥其前往网点，企图利用她套取涉诈资金。

乡村振兴扶贫骗局是指那些利用国家乡村振兴政策，冒充政府机构或工作人员，通过邮件、社交平台、快递等方式，以发放扶贫资金为诱饵，实施诈骗活动的行为。这些骗局通常涉及伪造文件、冒用身份、诱导受害人提供个人信息及银行卡信息，并通过各种手段骗取受害人钱财。近年来，国家大力推进乡村振兴战略，各项扶贫惠民政策深入人心。然而，一些不法分子却利用群众对扶贫政策的信任，假借“发放扶贫款”之名实施诈骗，甚至诱导群众参与帮忙取现等违法犯罪活动。

诈骗套路分析

1. 邮寄文件引流诈骗分子伪造红头文件，通过邮寄递送给受害人，谎称可领取“扶贫补助金”“专项救助款”，要求提供身份证、银行卡等信息，或以“手续不全”为由要求缴纳“保证金”。

2. 伪造补贴截图骗子在群聊中安排托儿反馈成功申领资金的截图，制造成功申领的假象。

3. 诱导参与“异地取现”洗钱部分诈骗分子以“高额报酬”为诱饵，招募群众（尤其是法律意识薄弱的年轻人、警惕性不高的中老年人）前往银行，用个人银行卡帮助“领取扶贫款”或“转账提现”，实则为犯罪团伙转移赃款、洗钱。参与者可能沦为犯罪“帮凶”！

赶快卸载这5个APP，都是打着“国家项目”旗号的诈骗项目！

1、稀土稳定币APP

2、五行天下APP

3、“扶贫办”APP(又名：“资产追回”APP)

4、“全面脱贫”APP

5、“惠民政策”APP